公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：400258 证券简称：博信 3 主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘丙刚、杨永民、杜泽学在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘丙刚，男，1976 年生，硕士研究生学历，注册会计师。现任公司独立董事，北京博宸益恒会计师事务所主任会计师，北京瀚越嘉程科技有限公司执行董事、经理，青岛卓亿企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，青岛信盛越企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

杨永民，男，1976 年生，本科学历。曾任天弘基金股权投资部总经理，现任公司独立董事，北京亮马骏程投资管理有限公司合伙人。

杜泽学，男，1975 年生，硕士研究生学历。现任公司独立董事，北京炜衡（成都）律师事务所副主任、高级合伙人，汝州市裕隆企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人、财务负责人，成都锦湖长运运输有限公司董事。

作为公司的独立董事，我们符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

公告编号：2025-010

的、未予披露的其它利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘丙刚、
杨永民、杜泽学会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘丙刚 5 5 0 0 否 4

杨永民 5 5 0 0 否 4

杜泽学 3 3 0 0 否 1

报告期内，公司董事会及下属专门委员会严格有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及各专门委员会议事规则的有关规定召开会议。独立董事分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会主任委员或委员。报告期内各专门委员会累计召开 6 次会议(其中:审计委员会 3次、新酬与考核委员会 1 次……
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