公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-007

证券代码：400258 证券简称：博信 3 主办券商：西南证券
江苏博信投资控股股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 公司股东会由全体股东 第四十三条 公司股东会由全体股东 组成，股东会是公司的权力机构，依法 组成，股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）选举和更换由非职工代表担任的 （一）选举和更换董事、非职工代表担 董事、监事，决定有关董事、监事的报 任的监事，决定有关董事、监事的报酬
酬事项； 事项；

第五十六条 非职工代表董事、非职工 第五十六条 董事、非职工代表监事候 代表监事候选人名单以提案的方式提 选人名单以提案的方式提请股东会表
请股东会表决。 决。

董事、监事的提名方式和程序如下： 董事、监事的提名方式和程序如下： 1.在本章程规定的非职工代表董事、 1.在本章程规定的董事、非职工代表

公告编号：2026-007

非职工代表监事人数范围内，按照拟 监事人数范围内，按照拟选任人数进
选任人数进行提名； 行提名；

2.非职工代表董事候选人由董事会、 2.董事候选人由董事会、监事会、单独监事会、单独或者合并持有公司 1%以 或者合并持有公司 1%以上股份的股东
上股份的股东提名。 提名。

3.非职工代表监事候选人由监事会、 3.非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的 单独或者合并持有公司 1%以上股份的
股东提名； 股东提名；

4.职工代表担任的董事、监事通过职 4.职工代表担任的监事通过职工代表工代表大会、职工大会或者其他形式 大会、职工大会或者其他形式民主选民主选举产生后，直接进入董事会或 举产生后，直接进入监事会。
监事会。
第八十五条 股东会就选举非职工代 第八十五条 股东会就选举董事、非职表董事、非职工代表监事进行表决时， 工代表监事进行表决时，根据相关法根据相关法律法规、本章程及附件的 律法规、本章程及附件的规定或者股规定或者股东会的决议，可以实行累 东会的决议，可以实行累积投票制。积投票制。
第九十九条 非职工代表董事由股东 第九十九条 董事由股东会选举或更会选举或更换，董事每届任期三年，任 换，董事每届任期三年，任期届满，可
期届满，可连选连任。 连选连任。

股东会或职工代表大会可以决议解任 股东会可以决议解任董事，决议作出董事，决议作出之日解任生效。无正当 之日解任生效。无正当理由，在任期届理由，在任期届满前解任董事的，该董 满前解任董事的，该董事可以要求公
事可以要求公司予以赔偿。 司予以赔偿。

第一百〇七条 董事会由 4 名董事组 第一百〇七条 董事会由 4 名董事组
成，其中职工代表董事 1 人，设董事 成，设董事长 1 人。

长 1 人。

公告编号：2026-007

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》……
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