公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-010

证券代码：400258 证券简称：博信 3 主办券商：西南证券
江苏博信投资控股股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开
第十一届董事会第一次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于提
名李新勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

提名李新勇先生为公司董事，任职期限至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，对董事会进行调整，不再设置职工代表董事，董事会成 员人数不变。董事会提名李新勇先生为公司第十一届董事会董事候选人，任职期限自 公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。李新勇先生符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格， 且不属于失信被执行人。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2026-010

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

对公司生产、经营的影响：

李新勇先生具备公司董事任职资格和能力，本次董事候选人提名符合公司正常发 展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

第十一届董事会第一次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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