公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-006

证券代码：400258 证券简称：博信 3 主办券商：西南证券
江苏博信投资控股股份有限公司董事长、监事会主席、职工

代表监事和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025
年 12 月 31 日审议并通过：

选举王琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 31 日审
议并通过：

选举童欣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李新勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯晓钢先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈俊翰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 31 日审

公告编号：2026-006

议并通过：

选举汪翔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会和高级管理人员换届选举符合公司治理要求的需要，不会对 公司产生不利影响。
三、备查文件

2025 年第一次职工大会会议决议。

第十一届董事会第一次会议决议。

第十一届监事会第一次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。