公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-026

证券代码：400258 证券简称：博信 3 主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席汪翔先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

公告编号：2026-026

不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股
本。
2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

详情请查阅公司同日发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有

公告编号：2026-026

限公司 2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中
与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明〉的意见的议案》1. 议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公告《监事会关于〈董事会关于 2025 年度财
务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项 的专项说明〉的意见》。
2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第十一届监事会第二次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司
监事会
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