公告日期：2026-04-29

证券代码：400258 证券简称：博信 3 主办券商：西南证券
江苏博信投资控股股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长童欣先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股
本。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》。
2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的《公司董事会关于 2025 年度财务报表无保留
意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》。2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构或其他资金方申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司及子公司杭州新盾保装备有限公司 （以下简称“新盾保”）、江西千平机械有限公司（以下简称“千平机械”）拟于 2026 年度向金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构 等）申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，业务范围包括但不限 于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款、融 资租赁等信贷业务。

同时提请董事会授权公司管理层在上述额度内根据与金融机构或其他资 金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）的协商情况，在不超过总授 信额度的情况下适时调整在金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机 构、保理机构等）实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授 信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件。上述额度内的金融 机构或其他资……
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