公告日期：2025-07-08

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘志成先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事刘志成先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 1,891,257,434 股，占公司有表决权股份总数的 66.62%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,044,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事岳洋因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》
1.议案内容：

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求以及公司实际情况，公司对董事会成员人数进行调整，董事会成员人数由九名调减为七名，并不再设置独立董事、董事会审计委员会，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时废止《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细
则》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日、2025 年 6 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》《天津卓朗信息科技股份有限公司股东会
议事规则》《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,890,063,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 1,193,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求以及公司实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,890,063,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 1,193,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交
易的议案》

1.议案内容：

公司及控股子公司已经 2024 年年度股东大会授权，自年度股东大会召开之日起一年内向间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其关联方申请借款总额度不超
过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年，授权公司
经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。因公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款需提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。因此向股东……
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