公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-051

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

2025 年第四次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电
子方式发出

5.会议主持人：刘志成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，本次职工大会决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 34 人，实际出席职工 26 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-051

（一）审议通过《选举天津卓朗信息科技股份有限公司职工董事的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》等有关规定，2025 年 7 月 4 日，
公司召开 2025 年第四次职工大会进行公司职工代表董事的选举。经与会职工充分讨论表决后形成如下决议：选举马文爽先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

马文爽先生个人简历详见如下：马文爽，男，汉族，1989 年生，研究生学历，会计硕士学位，现任天津卓朗信息科技股份有限公司总经理助理、资产运营部部长（兼）。

2.议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）公司 2025 年第四次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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