公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-053

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以电子邮件
方式发出。
5.会议主持人：昝英男女士
6.召开情况合法合规性说明：

经半数以上监事共同推举，本次会议由监事昝英男女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

公告编号：2025-053

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

同意选举昝英男女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满止。具体内容详见公司于
2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事、监事任命公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）第十一届监事会第十七次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 8 日

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