公告日期：2025-10-20

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任小雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数1,888,028,534 股，占公司有表决权股份总数的 66.5052%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 115,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0041%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和 债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《公司法》《证券法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》 《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规及规范性文件，以及《公司 章程》的有关规定，对《天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度》
予以修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理 制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数 115,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案 2：关于选举公司第十二届董事会非职工代表董事的议案

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬委员会审核，现提 名任小雷先生、于海翔先生、郭伊莎女士、朱佳晨女士、张彦军先生为公司第 十二届董事会非职工代表董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十二
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有 限公司董事及监事换届公告》。

议案 3：关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案

公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司拟进行监事会换届选举。现提名李连哲先生、李伊女士为公司第十二 届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十二届监
事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公 司董事及监事换届公告》。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%……
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