公告日期：2025-10-20

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式
发出。

5.会议主持人：任小雷先生

6.召开情况合法合规性说明：

经半数以上董事共同推举，本次会议由董事任小雷先生召集并主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，选举任小雷先生担 任公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届

董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公 司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强董事会决策的民主性、科学性，公司董事会设 立战略与投资委员会、提名与薪酬委员会两个专门委员会，推选专门委员会成 员如下：董事于海翔先生、郭伊莎女士、张彦军先生组成第十二届董事会战略 与投资委员会，推举于海翔先生为战略与投资委员会主任委员；董事郭伊莎女 士、于海翔先生、朱佳晨女士组成第十二届董事会提名与薪酬委员会，推举郭 伊莎女士为提名与薪酬委员会主任委员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理（代行总经理职责）的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任彭涛先生为公司 副总经理（代行总经理职责），主持公司生产经营管理工作，任期自本次董事 会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的
《天津卓朗信息科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经公司副总经理（代行总经理职责）提名， 聘任刘德胜先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限 公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任刘志成先生为公 司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满
之日止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事长、监事 会主席及高级管理人员换届公告》。
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