公告日期：2025-12-04

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电
子邮件方式发出。

5.会议主持人：董事长任小雷先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于制定<天津卓朗信息科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，特制定公司《规范与关联方资金往来管理制度》。具体内容详见公司于2025 年12月4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》《民法典》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对公司《对外担保管理
制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司经营管理层的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司《总
经理工作细则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司总经理工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为科学规范公司总经理办公会工作秩序，及时协调处理公司经营管理中的问题，提高科学管理水平和工作效率，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司《总经理办公会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于制定<天津卓朗信息科技股份有限公司工程建设项目招标管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为进一步规范工程建设项目招标相关工作流程，保护公司合法权益，节约建设成本，结合招投标相关法律法规及相关制度规定，制定《天津卓朗信息科技股份有限公司工程建设
项目招标管理办法……
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