公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-019

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

总法律顾问任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经 公司副总经理（代行总经理职责）提名，董事会提名与薪酬委员会 审查通过，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 3 月 19 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关
于聘任公司总法律顾问的议案》，同意聘任耿洪霞女士为公司总法 律顾问。

聘任耿洪霞女士为公司总法律顾问，任职期限自董事会审议通过
之日起至第十二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 19 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-019

（二） 任命原因

公司原总法律顾问因工作调整原因申请辞去相关职务，公司于
2026 年 3 月 19 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关
于聘任公司总法律顾问的议案》，同意聘任耿洪霞女士为公司总法 律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期 届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

耿洪霞，女，1987 年生，中共预备党员，研究生学历，法律硕
士学位，中级经济师，曾任天津弘房企业管理有限公司风控总监， 天津津诚国有资本投资运营有限公司副总法律顾问、风控合规部部 长助理（主持工作）、天津金荣投资有限公司风控总监（兼）。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任总法律顾问的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：

本次总法律顾问的聘任不会对公司生产经营活动产生不利影 响。

公告编号：2026-019

三、 董事会提名与薪酬委员会意见

本议案已经公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第四次会 议审议通过。
四、 备查文件

（一）公司第十二届董事会第六次会议决议

（二）公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议
天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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