公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-033

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 20 日召开第十二届董事会第七次会议，根据《公司章程》
的有关规定，经公司副总经理（代行总经理职责）提名，董事会提 名与薪酬委员会审查通过，审议通过《关于聘任公司财务总监的议 案》，同意聘任李媛女士为公司财务总监。

聘任李媛女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过
之日起至第十二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 20 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原财务总监刘德胜先生因个人原因申请辞去财务总监职

公告编号：2026-033

务，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第十二届董事会第七次会议，审
议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李媛女士为公司 财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任 期届满之日止。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次财务总监的聘任不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、 董事会提名与薪酬委员会意见

本议案已经公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第五次会 议审议通过。
四、 备查文件

公告编号：2026-033

（一）公司第十二届董事会第七次会议决议
（二）公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第五次会议决议
天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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