公告日期：2026-04-30

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 预计担保情况概述
（一） 预计担保基本情况

根据天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，授权 2026 年度公司及控股子公司向间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其关联方申请借款并提供担保，借款总额度不超过 27 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。本授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。

提请股东会授权公司经理层在股东会批准的额度、利率、期限及担保范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。津诚资本为公司的间接控股股东，根据相关规定，本次预计担保构成关联交易。
（二） 审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第八次会议、第十
二届监事会第四次会议，审议通过了《关于授权 2026 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款并提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

提请股东会授权公司经理层在股东会批准的额度、利率、期限及担保范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。
二、 关联方及被担保人基本情况
（一） 关联方基本情况

1、关联方津诚资本基本情况

名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

成立日期：2017 年 7 月 5 日

注册地址：天津市和平区滨江道 30 号 A602-6

注册资本：1,420,012.28 万元

主营业务：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：吴翀

控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

关联关系：公司间接控股股东

2、关联方津诚资本资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：30,610,452,650.15 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：9,171,832,450.38 元

2024 年 12 月 31 日净资产：16,658,131,256.61 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率 45.58%

2025 年 9 月 30 日资产负债率 44.76%

2024 年营业收入：1,267,561,008.46 元

2024 年净利润：-1,219,252,130.76 元

审计情况：2024 年数据已经审计。

其它情况：2025 年数据未经审计，上述财务数据为合并报表数据。本次公司及控股子公司拟申请借款及向其提供担保的对象除公司间接控股股东津诚资本之外，还包括其关联方，具体根据实际业务需求及签署的最终合同为准。
（二） 不明确具体被担保人的情形

根据公司业务发展需要，拟授权 2026 年度公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款并提供担保，借款总额度
不超过 27 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年，担保
方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。本授权有效期自2025 年年度股东会审议通过之日起一年。

相关协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述授权范围内，授权公司经理层根据实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。超出上述授权范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。
三、 董事会意见
（一） 预计担保原因

本次预计担保形成的主要原因是公司间接控股股东津诚资本及其关联方拟为公司及控股子公司提供借款以满足公司及控股子公司业务发展需要，为了平衡双方承担的风险，公司及控股子公司拟向津诚资本及其关联方提供担保，属于公平公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二） 预计担保事项的利益与风险……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。