公告日期：2026-04-30

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：现场结合通讯方式

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以电子
邮件方式发出

5.会议主持人：董事长卢辉先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025 年度工作进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关条款的要求，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》，就公司 2025 年经营管理工作进行了总结，并对 2026年主要工作进行了安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，相关财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）披露的《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年利润分配的预案》
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于公司股东的净利润为-881,070,616.29 元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-882,106,682.57 元，母公司 2025 年度实现净利润-88,274,684.07 元。2025 年初母公司未分配利润为-
6,125,217,953.04 元 ， 2025 年 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -
6,213,492,637.11 元。……
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