公告日期：2026-04-30

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

预计反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 预计反担保情况概述
（一） 预计反担保基本情况

为满足天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司业务发展需要，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司拟为公司及控股子公司提供担保，用于公司及控股子公司申请融资事宜。同时，公司及控股子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、抵押、质押等反担保措施，最高余额不超过 15 亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。本次反担保额度使用期限为自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起一年。

截至 2026 年 4 月 28 日，公司及控股子公司为津诚资本及其下属
子公司提供的反担保余额为 2.13 亿元。津诚资本为公司的间接控股股东，根据相关规定，津诚资本及其下属子公司为公司的关联方，本
次交易构成关联交易。
（二） 审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第八次会议、第十
二届监事会第四次会议，审议通过了《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

在上述最高余额内，提请股东会授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜，具体内容以公司签订的合同为准。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。
二、 关联方及被担保人基本情况
（一） 关联方基本情况
1、关联方津诚资本基本情况

名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

成立日期：2017 年 7 月 5 日

注册地址：天津市和平区滨江道 30 号 A602-6

注册资本：1,420,012.28 万元

主营业务：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：吴翀

控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

关联关系：公司间接控股股东
2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：30,610,452,650.15 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：9,171,832,450.38 元

2024 年 12 月 31 日净资产：16,658,131,256.61 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率 45.58%

2025 年 9 月 30 日资产负债率 44.76%

2024 年营业收入：1,267,561,008.46 元

2024 年净利润：-1,219,252,130.76 元

审计情况：2024 年数据已经审计。

其它情况：2025 年数据未经审计，上述财务数据为合并报表数据。本次反担保对象除公司间接控股股东津诚资本之外，还包括其所属子公司，具体根据实际业务需求及签署的最终合同为准。
（二） 不明确具体被担保人的情形

为满足公司及控股子公司业务发展需要，公司间接控股股东津诚资本及其下属子公司拟为公司及控股子公司提供担保，用于公司及控股子公司申请融资事宜。同时，公司及控股子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、抵押、质押等反担保措施，最高余额不超过 15 亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。本次反担保
额度使用期限为自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。
相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。
三、 董事会意见
（一） 预计反担保原因

本次预计反担保形成的主要原因是公司间接控股股东津诚资本及其下属子公司拟为公司及控股子公……
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