公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-008

证券代码：400260 证券简称：大药 5 主办券商：太平洋证券
大理药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚荣辉、李玉兰、董全亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姚荣辉，女，出生于 1964 年 7 月，中国国籍，管理学（会计专业）硕士，
云南财经大学会计学院教授，硕士生导师，云南省重点学科——会计学学术带 头人，长期从事会计理论与实务的教学研究工作，主讲财务会计、会计学、管 理会计、全面预算管理等课程。目前研究的专业方向主要为财务会计、中外会
计准则比较、政府会计、投融资、全面预算管理等领域。2014 年 12 月至 2020
年 7 月，任大理药业股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至 2021 年 7 月，任
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任金浔 资源股份有限公司的独立董事；2023 年 8 月至今，任大理药业股份有限公司 独立董事；2024 年 9 月至今，任云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立 董事。

李玉兰，女，出生于 1964 年 10 月，中国国籍，研究生学历，法学学士，
大理大学法学院副教授，长期从事法学理论与实务教学研究工作；于 2023 年
1 月退休。1987 年 7 月至 2001 年 10 月，任大理医学院社科部教师；2001 年

公告编号：2025-008

10 月至 2007 年 6 月，任大理学院马克思主义学院法律基础课教师；2007 年 6
月至 2023 年 1 月，任大理大学法学专业教师；2014 年 12 月至 2020 年 7 月，
任大理药业股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任大理药业股份有限 公司独立董事。

董全亮，男，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，经济学硕士，大理大学经
济与管理学院教授，硕士生导师，长期从事经管类课程教学与研究工作。1997
年至 2001 年，任大理工业学校教师；2001 年至 2015 年，任大理学院政法与
经管学院教师；2015 年至今，任大理大学经济与管理学院教师。2020 年 7 月
至今，任大理药业股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事姚荣辉、
李玉兰、董全亮会议出席情况如下：

应出

现场或通 委托出 是否存在连续三次未 列席
席董 缺席董

独立董 讯表决出 席董事 亲自出席或者连续两 股东
事会 事会会

事姓名 席董事会 会会议 次未能出席也不委托 大会
会议 议次数

会议次数 次数 其他董事出席的情况 次数
次数

姚荣辉 6 6 0 0 否 2

李玉兰 6 6 0 0 否 2

董全亮 6 6 0 0 否 2

2024 年度，公司共召开 8 次审计委员、3 次战略委员会、1 次提名委员会、
1 次薪酬与考核委员会、3 次独立董……
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