公告日期：2025-04-25

大理药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，本着
对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开五次监事会会议，监事会成员
列席或出席了报告期内的股东大会、董事会，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管
理人员履职情况进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将公司监事
会在本年度的工作报告如下：

一、报告期内监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会召集并组织了 5 次监事会会议，会议审议了如下议案，并做出
决议：

时间 届次 事项

《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

2024 年 4 第五届监事会 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

月 25 日 第四次会议

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

2024 年 6 第五届监事会 《关于向全资子公司提供借款的议案》

月 11 日 第五次会议

2024 年 6 第五届监事会 《关于变更募集资金投资项目的议案》

月 26 日 第六次会议

2024 年 8 第五届监事会 《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》

月 29 日 第七次会议 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2024 年 10 第五届监事会 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

月 30 日 第八次会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，监事会认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席
或列席了股东大会、董事会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，
全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席了历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事
会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员
执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，
履行了必要的决策程序。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、
法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财
务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。
审查了 2024 年财务报表和审计报告，认为该报表及报告内容真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法
律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。同时对《关
于变更募集资金投资项目的议案》进行了认真严格的审核，通过了该议案。

（四）公司收购、出售资产情况

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