公告日期：2025-04-25

大理药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执 行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全 体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 为提升公司治理水平和改善运营科学决策。现将一年来的工作情况报告如下：

2024 年度，董事会结合公司实际和行业发展形势，统筹谋划，审慎决策，严格按照中
国证监会、上海证券交易所的监管要求，认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公 司和股东利益。

一、2024 年度董事会召开会议情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 6 次董事会会议，会议审议了如下议案，并做出
决议：

时间 届次 事项

《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情
2024 年 4 月 第五届董 况评估报告的议案》

25 日 事会第五

次会议 《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于 2024 年非独立董事薪酬方案的议案》

《关于 2024 年独立董事薪酬方案的议案》

《关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

2024 年 6 月 第五届董

11 日 事会第六 《关于向全资子公司提供借款的议案》

次会议

2024 年 6 月 第五届董 《关于变更募集资金投资项目的议案》

26 日 事会第七

次会议 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024 年 8 月 第五届董 《关于＜公司 2024 年半年度报告＞及摘要的议案》

29 日 事会八第 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
次会议

2024 年 9 月 第五届董

1 日 事会第九 《关于推举尹翠仙女士代行公司法定代表人、董事长职责的议案》
次会议

2024 年 10 第五届董

月 30 日 ……
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