公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：400260 证券简称：大药 5 主办券商：太平洋证券
大理药业股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2025 2024 年与 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 年发生金额 关联方实际 际发生金额差异较
发生金额 大的原因（如有）

购买原材料、燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商品、提供劳务
委托关联方销售产品、商品
接受关联方委托代为销售其
产品、商品

其他 关联方租赁房屋 826,891.82 855,701.93 不适用

合计 - 826,891.82 855,701.93 -

（二） 基本情况

单位：元

关联人名称 关联交易类别 本次预计金额 关联关系

尹翠仙系公司董事，此外，公司的实际控
尹翠仙 向关联人租赁房屋 826,891.82 制人为杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君
祥、杨清龙、尹翠仙。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于2025 年4 月 23 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，3 名独立董事全票通过。

公告编号：2025-006

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议
通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会 3 名委员均为非关联董事，3 人全票通过。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫回避表决，其余 6名非关联董事均表决同意该议案。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由 3 名监事组成，均为非关联监事，3 人全票通过。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

以租赁房屋所在地区周边写字楼定价标准为参考，由公司与尹翠仙女士双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定。
（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。不存在损害公司及投资者利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于 2012 年 4 月 29 日与尹翠仙女士签订了《写字楼租赁合同》（2012 年 5 月 1
日至 2023 年 4 月 30 日），租赁尹翠仙女士位于昆明西山区南亚风情……
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