公告日期：2025-06-27

证券代码：400260 证券简称：大药 5 主办券商：太平洋证券
大理药业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：代理董事长尹翠仙女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大理药业股份有限 公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数156,261,300 股，占公司有表决权股份总数的 71.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 133,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事杨君祥因个人原因委托尹翠仙出席本
次会议；董事曾继尧因工作原因委托曾立华出席本次会议；董事袁玮因个人原因未能出席本次会议；独立董事李玉兰因个人原因未能出席本次会议（如适用）；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事辛华颖因身体原因未能出席本次会议
（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况（变更前次股东大会决议不适用）
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积
投票议案适用）

1.议案内容：

该议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 156,128,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对股数 133,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》（需整体表决的非累
积投票议案适用）

1.议案内容：

该议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 156,128,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对股数 133,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积
投票议案适用）

1.议案内容：

该议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届监事会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 156,128,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对股数 133,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》（需整体表决的非
累积投票议案适用）

1.议案内容：

该议案已经 2025 ……
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