公告日期：2026-04-29

证券代码：400260 证券简称：大药 5 主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》

《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决

策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善

了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义务，

忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和改善运营做出科学决策。现

将一年来的工作情况报告如下：

2025 年度，董事会结合公司实际和行业发展形势，统筹谋划，审慎决策，严格

按照中国证监会、全国股转公司的监管要求，认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，

切实维护公司和股东利益。

一、2025 年度董事会召开会议情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 5 次董事会会议，会议审议了如下议案，

并做出决议：

时间 届次 事项

2025 年 1 第五届董事会 《关于资产减值准备计提及转回的议案》

月 9 日 第十一次会议

2025 年 3 第五届董事会 《关于推举尹翠仙女士代行公司法定代表人、董事长职责的议
月 11 日 第十二次会议 案》

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2025 年 4 第五届董事会 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

月 24 日 第十三次会议 《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履
职情况评估报告的议案》

《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙人）2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于＜公司 2024 年年度报告＞及摘要的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》

《关于 2025 年独立董事薪酬方案的议案》

《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

《关于公司 20……
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