公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-058

证券代码：400262 证券简称：嘉寓 3 主办券商：山西证券

嘉寓控股股份公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 25 日以书面、电话通知方式
发出
5.会议主持人：公司监事会主席吴海英女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《两网公司及退市公司信息
披露办法》《非上市公众公司监督管理办法（2025 年修正）》《非上市公众公司

公告编号：2025-058

监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 年修订）》等相关规定及公司实际情 况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，如将“股东大会”的表述统一调整 为“股东会”；公司将不设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相 应予以调整。同时公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。
议案具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并取消 监事会的公告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

嘉寓控股股份公司
监事会
2025 年 6 月 5 日

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