公告日期：2025-06-26

证券代码：400262 证券简称：嘉寓 3 主办券商：山西证券
嘉寓控股股份公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号--公司 1 层第一会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张国峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数272,433,931 股，占公司有表决权股份总数的 38.0091％。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0040%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈利、任玉英因个人时间原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

其他：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》

1.议案内容：

议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 272,430,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-2,752,505,764.36 元，公司实收股本为 716,760,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

普通股同意股数 272,430,431 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数 3,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 272,430,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 272,430,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9986%；反对股数 3,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见……
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