公告日期：2026-04-29

证券代码：400262 证券简称：嘉寓 3 主办券商：山西证券
嘉寓控股股份公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市顺义区牛栏山牛富路一号嘉寓股份

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面、电话通知
方式发出

5.会议主持人：公司董事长张国峰先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00 在公司 1 层第一
会议室召开公司 2025 年年度股东会。议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 26 日取消监事会。鉴于监事会在报告期内曾履行相关职
责，现由董事会整理其存续期间履职情况，并将此议案提交公司股东会审议。
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度监事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

经审核，董事会认为编制和审核《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律法规的相关规定；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

经审阅认为：公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》中的财务信息，符合相关法律、法规的要求，真实、准确和完整地反映了公司的经营财务状况……
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