公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-008

证券代码：400262 证券简称：嘉寓 3 主办券商：山西证券
嘉寓控股股份公司

独立董事 2025 年度述职报告

公司独立董事保证公告个人述职内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，王述前女士、杨元科先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、王述前，1966 年出生，南京大学法学学士，英国坎特伯雷大学国际经济法硕士。在律师行业已执业 30 余年，在外商投资、企业境内外投资和兼并收购以及其他公司业务领域有着丰富执业经验，并常年担任多家外商投资企业、上市公司的常年法律顾问。现任北京天达共和律师事务所高级合伙人、律师；2020 年 1 月至今任公司独立董事。任职期间，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合独立性要求，不存在影响独立性的情况。在 2025 年度任职期间，认真、勤勉、谨慎履行了独立董事的职责。

2、杨元科，中国国籍，1970 年出生，毕业于中国人民大学金融学专业，现就职于北京首都机场动力能源有限公司。拥有注册税务师资格、注册会计师资格、资产评估师及法律从业资格；2020 年 1 月至今任公司独立董事。任职期间，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，

公告编号：2026-008

任职符合独立性要求，不存在影响独立性的情况。在 2025 年度任职期间，认真、勤勉、谨慎履行了独立董事的职责。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事王述前、
杨元科会议出席情况如下：

是否存在连续三次

现场或通讯 委托出 列席
应出席董 缺席董 未亲自出席或者连

独立董 表决出席董 席董事 股东
事会会议 事会会 续两次未能出席也

事姓名 事会会议次 会会议 会次
次数 议次数 不委托其他董事出

数 次数 数
席的情况

王述前 7 7 0 0 否 2

杨元科 7 7 0 0 否 2

2025 年度，王述前女士、杨元科先生作为第六届董事会审计委员会成员，参与了 5 次审计委员会会议，并对会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。具体情况如下：

会议日期 会议届次 会议内容 出席方 是否就议案
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。