公告日期：2026-04-29

嘉寓控股股份公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度 的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过 的各项决议；勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，维护公司利益，不断规 范公司治理，提升公司治理水平；较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，受宏观经济下行、行业调控政策、公司自身涉诉案件较多等因素综 合影响，公司营业收入大幅度下降；公司通过资产处理、加强应收账款回收等一系 列措施提高资产流动性，同时，进一步优化管理结构，合并重复职能，精简人员， 强化现金流为核心的目标管理，以收定支，降低经营风险。报告期内，公司实现营
业收入 0.63 亿元，同比下降 86.87%，计提信用减值损失及资产减值损失 2.45 亿元，
计提营业外支出 2.14 亿元，亏损 4.03 亿元。

二、2025 年度董事会总体日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过了 19 项议案，董事
会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》以及相关 法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

1 第六届董事会 2025-01-27 2025-01-28 审议通过《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》
第十三次会议 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《＜2024 年年度报告＞全文及摘要》《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失
2 第六届董事会 2025-04-18 2025-04-19 的议案》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年
第十四次会议 度拟不进行利润分配的议案》《2024 年度董事会工
作报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关
于会计政策变更的议案》《关于召开 2024 年年度股
东大会的议案》

3 第六届董事会 2025-04-25 2025-04-26 审议通过《2025 年第一季度报告》

第十五次会议

第六届董事会

4 第十六次（临 2025-04-28 2025-04-29 审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会的议案》
时）会议

5 第六届董事会 2025-06-05 2025-06-05 审议通过《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的
第十七次会议 议案》《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

6 第六届董事会 2025-08-22 2025-08-22 审议通过《2025 年半年度报告》《关于 2025 年半年
第十八次会议 度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

7 第六届董事会 2025-12-15 2025-12-15 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议
第十九次会议 案》《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

（二）董事会成员变动及出席会议情况

1．董事会成员变动情况

2025 年度公司董事会成员未发生变动。公司第六届董事会任期已于 2025 年 12
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