公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-011

证券代码：400263 证券简称：R旭蓝1 主办券商：长城国瑞
东旭蓝天新能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）

2、会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号 101 会议室

3、会议召开方式：现场投票结合网络投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵艳军先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，代表持有表决权的股份 582,757,614 股，占公司股份总数的 39.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

公司在任董事 8 人,列席 8 人；公司在任监事 3 人，列席 3 人；公司在任高
级管理人员 3 人,列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-011

https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数581,283,514股，占本次股东会有表决权股份总数的99.75%；反对股数 1,474,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统
https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2、议案表决结果：

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

选举成萍女士为第十一届

2.01 581,285,626 99.75% 是

董事会董事

选举边建平先生为第十一

2.02 581,283,514 99.75% 是

届董事会董事

选举常永峰先生为第十一

2.03 581,283,514 99.75% 是

届董事会董事

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公告编号：2025-011

1、议案内容：

具体内容详见公司于……
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