公告日期：2025-06-17

证券代码：400264 证券简称：R 东方 1 主办券商：江海证券
东方集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

东方集团股份有限公司定于2025年6月27日召开2024年年度股东会会议，
股权登记日为 2025 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 6 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-022。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 13.47%已发行有
表决权股份的股东东方集团有限公司书面提交的《关于提请在 2024 年年度股东
会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年年度股东会会议
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司本次对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订《公司章程》尚须提交股东会审议。提请股东会授权公司
董事会及相关人士办理本次修订后的《公司章程》全文的登记备案手续，原《公司章程》废止，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

2、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

公司股票已于 2025 年 4 月 30 日终止上市并摘牌，公司拟将公司类型由“股
份有限公司（上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记为准，提请股东会授权公司董事会及相关人士办理相关工商变更登记手续。

3、《关于修订、废止部分制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止部分不再适用的制度，包括：《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》。

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

5、《关于提名第十一届董事会非职工代表董事候选人的议案》

董事会提名康文杰先生、李章彦先生、杨凯先生为公司第十一届董事会非职工代表董事候选人，股东提名姜建平先生为公司第十一届董事会非职工代表董事候选人。上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

6、《关于董事会换届办理工商变更登记的议案》

鉴于公司原董事长、总裁孙明涛先生、原董事方灏先生、原董事张惠泉先生、原董事刘怡女士、原董事戴胜利先生、原独立董事韩方明先生、原独立董事金亚东先生均已因辞职原因卸任，独立董事陈守东先生、独立董事郑海英女士已向公司提交辞职报告并将于本次董事会换届完成之日起生效，提请本次股东会免去上述人员相应职务，并与股东会选举产生的新一届董事会非职工代表董事、以及职
工代表大会选举产生的新一届职工代表董事一并办理工商变更登记。

7、《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名何旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。
8、《关于监事会换届办理工商变更登记的议案》

鉴于公司原监事胡曾铮女士、原监事佟欣女士已因辞职原因卸任，监事会主席吕廷福先生于本次监事会换届完成之日起不再担任监事职务，提请本次股东会免去上述人员相应职务，并与股东会选举产生的新一届监事会非职工代表监事、以及职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事一并办理工商变更登记。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东东方集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东东方集团有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议……
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