公告日期：2025-06-19

东方集团股份有限公司
2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 6 月 27 日

东方集团股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料目录

2024 年年度股东会会议议程......2
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......4
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......23
议案三：2024 年度财务决算报告 ......26
议案四：2024 年年度报告及摘要 ......28
议案五：2024 年度利润分配方案 ......29
议案六：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案......30
议案七：关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案......31
议案八：关于预计 2025 年度非关联金融机构融资额度的议案......32
议案九：关于预计 2025 年度担保额度的议案 ......33
议案十：关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案 ......44
议案十一：关于修订《公司章程》部分条款的议案......47
议案十二：关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案 ......64
议案十三：关于修订、废止部分制度的议案 ......65
议案十四：关于修订《监事会议事规则》的议案 ......66
议案十五：关于提名第十一届董事会非职工代表董事候选人的议案 ......67
议案十六：关于董事会换届办理工商变更登记的议案......68
议案十七：关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案 ......69
议案十八：关于监事会换届办理工商变更登记的议案......70
东方集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告......71
东方集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 ......76
1

2024 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14:00。

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层会议室。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：2025 年 6 月 26 日 15:00—2025 年 6 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

二、现场会议会议议程

1、介绍股东会出席情况并宣布会议开始；

2、宣读会议议程；

3、宣读表决办法；

4、宣读监票小组名单；

5、审议会议议案；

6、听取《东方集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》和《东方集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

2

7、股东投票表决；
8、宣读表决结果；
9、律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。

3

议案一：2024年度董事会工作报告

（2025 年 4 月 29 日第十届董事会第五十五次会议审议通过）

各位股东：

我代表董事会作《2024 年度董事会工作报告》，请予以审议。

一、公司总体经营情况

（一）公司经营情况概述

……
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