公告日期：2025-06-27

证券代码：400264 证券简称：R 东方 1 主办券商：江海证券
东方集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康文杰
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 90 人，持有表决权的股份总数784,644,225 股，占公司有表决权股份总数的 21.4457%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 79 人，持有表决权的股份总数 4,166,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1139%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，独立董事宋兴福先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 782,798,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.76%；反对股数 1,816,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 782,570,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.74%；反对股数 2,043,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 782,675,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.75%；反对股数 1,924,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 43,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 782,824,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.77%；反对股数 1,776,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 43,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第五十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 782,060,325 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.67%；反对股数 2,498,900 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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