公告日期：2025-07-10

东方集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 7 月 21 日

东方集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料目录

2025 年第二次临时股东会会议议程......2
议案一：关于签署相关协议及对外担保的议案 ......4
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2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 21 日 14:30。

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层会议室。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：2025 年 7 月 20 日 15:00—2025 年 7 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

二、现场会议会议议程

1、介绍股东会出席情况并宣布会议开始；

2、宣读会议议程；

3、宣读表决办法；

4、宣读监票小组名单；

5、审议会议议案；

6、股东投票表决；

7、宣读表决结果；

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8、律师宣读法律意见书；
9、主持人宣布会议结束。

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议案一：关于签署相关协议及对外担保的议案

（2025 年 7 月 3 日第十一届董事会第二次会议审议通过）

各位股东：

我代表董事会作《关于签署相关协议及对外担保的议案》，请予以审议。

一、担保情况概述

（一）签署相关协议及对外担保基本情况

公司及控股子公司东方海钾（厦门）海洋科技有限公司（以下简称“厦门海钾”）拟与莆田市临港产业园投资开发有限公司（以下简称“临港公司”）签署《莆田市临港产业园投资开发有限公司与东方海钾（厦门）海洋科技有限公司、东方集团股份有限公司关于东方海钾（莆田）海洋科技有限公司之投资协议》及相关协议（以下简称“《投资协议》”）。厦门海钾全资子公司东方海钾（莆田）海洋科技有限公司（以下简称“莆田海钾”）当前处于“年产 10 万吨海水提取氯化钾项目”的建设期，为尽快解决莆田海钾的项目建设资金需求，顺利实现海水提钾项目早日投产，厦门海钾引进临港公司作为莆田海钾的投资者，交易安排如下：

临港公司收购厦门海钾持有的莆田海钾 80%股权、再认缴莆田海钾新增注册资本 5000
万元。前述股权转让价格以莆田海钾股东全部权益价值的评估价为依据，目前尚未完成资产评估工作。本次股权转让及增资完成后，莆田海钾注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 万元，其中临港公司持股比例为 90%，厦门海钾持股比例为 10%。最终各方持股比例待评估结果出具后以各方签署的正式协议以及工商登记为准。

截至目前，公司为莆田海钾提供担保本金余额 1.95 亿元，包括为莆田海钾项目融资提供
的担保和履行工程建设合同提供的担保。为保证“年产 10 万吨海水提取氯化钾项目”和本次引进投资的顺利推进，在本次股权转让完成后，公司同意为莆田海钾上述存续借款和合同继续提供担保至担保责任解除，此外根据《投资协议》约定，临港公司及其控股股东负责筹措莆田海钾年产 10 万吨海钾项目的其他建……
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