公告日期：2026-04-09

公告编号：2026-017

证券代码：400264 证券简称：东方 3 主办券商：江海证券
东方集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-017

董事会提名李士俊先生为公司第十一届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

东方集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议。

东方集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 9 日
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