公告日期：2026-04-17

东方集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 4 月 27 日

东方集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议议程 ......2
议案一：关于补选董事的议案......4
议案二：关于为参股公司暨关联方提供担保的议案 ...... 5
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2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 27 日 14:30。

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层会议室。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：2026 年 4 月 26 日 15:00—2026 年 4 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

二、现场会议会议议程

1、介绍股东会出席情况并宣布会议开始；

2、宣读会议议程；

3、宣读表决办法；

4、宣读监票小组名单；

5、审议会议议案；

6、股东投票表决；

7、宣读表决结果；

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8、律师宣读法律意见书；
9、主持人宣布会议结束。

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议案一：关于补选董事的议案

（2026 年 4 月 9 日第十一届董事会第八次会议审议通过）

各位股东：

我代表董事会作《关于补选董事的议案》的报告，请予以审议。

公司董事会提名李士俊先生为公司第十一届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

以上议案，请各位股东审议。

东方集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日
附件：董事候选人简历

李士俊，男，1980 年出生，民建会员，硕士研究生。曾任职于九三粮油工业集团有限公司、黑龙江北大仓集团有限公司、好想你健康食品股份有限公司、中谷实业（北京）集团有限公司、广州越秀发展集团有限公司。现任东方集团股份有限公司总裁。

议案二：关于为参股公司暨关联方提供担保的议案

（2026 年 4 月 17 日第十一届董事会第九次会议审议通过）

各位股东：

我代表董事会作《关于为参股公司暨关联方提供担保的议案》的报告，请予以审议。
一、担保情况概述

（一） 担保基本情况

为满足年产 10 万吨海水提钾项目资金需求，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）
参股公司东方海钾（莆田）海洋科技有限公司（以下简称“莆田海钾”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行申请综合授信额度 1.6 亿元，莆田海钾股东拟按各自持股比例提供相应担保。公司控股子公司东方海钾（厦门）海洋科技有限公司（以下简称“厦门海……
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