公告日期：2026-05-11

证券代码：400265 证券简称：富润 3 主办券商：财通证券
浙江富润数字科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈黎伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第 十届董事会第二十八次会议审议通过。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数126,520,708.00 股，占公司有表决权股份总数的 25.0693%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会系统回顾了 2025 年度工作，阐述了 2025 年度公司治理情况，
日常运作情况，并讨论制定了 2026 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,520,708.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会系统回顾了 2025 年度日常工作，对公司运作情况，董事、高
管履职情况以及财务状况作出了说明，并制定了 2026 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,520,708.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定的要求， 鉴于公司、母公司 2025 年度净利润及未分配利润均为负，考虑当前资金情况、 经营发展需要等因素，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：公司计划不派 发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,520,708.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用
（四）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,520,708.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用
（五）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公 告》。

2.议案表决结果：

普通股……
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