公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-023

证券代码：400265 证券简称：富润 3 主办券商：财通证券
浙江富润数字科技股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯、专人送达
方式发出

5.会议主持人：陈黎伟

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-023

（https://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事寿伟信发表意见如下：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，本人多次提议积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项的不利影响，切实维护公司和投资者的利益，但并未得到及时回应，目前对实际工作及成效不了解。 公司因
连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元、每日收盘总市值均低于 5 亿
元，上海证券交易所已于 2025 年 4 月 28 日对公司作出股票终止上市的决定。此
后，得悉公司管理人员大幅变动，公司内部管理机制和业务经营方针已有重大变动，但诸多重大事项决定并未得到事先通知和合理沟通，经要求仍未获得改善，包括公司未来经营战略及年度计划，当前债务危机化解方案等，无从了解，对公司可持续经营及后续发展无法评估。公司控股股东于 2021 年 6 月开始筹划控制权转让事项，目前控股股东股份转让事项尚未完成，且国信成志已对公司大股东提起诉讼，不了解信息披露是否充分/客观等。 因此，本人无法保证本报告内容真实、准确、完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不同意承担任何个人或连带责任。 董事龚文华对此表示同意。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更财务总监的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

不适用。

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事寿伟信发表意见如下：出于公司治理和内部控制的考虑，总经理和财务总监应当由不同的人来担任，建议公开招聘。董事龚文华对此表示同意。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第十届董事会第二十五次会议决议。

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2025……
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