公告日期：2026-04-13

浙江富润数字科技股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以通讯、专人送达
方式发出

5.会议主持人：陈黎伟

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会系统回顾了 2025 年度工作，阐述了 2025 年度公司治理情况，
日常运作情况，并讨论制定了 2026 年度工作计划。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理系统总结了 2025 年度的经营情况，分行业、分产品、分地区
情况汇报了主营业务经营业绩。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定的要求， 鉴于公司、母公司 2025 年度净利润及未分配利润均为负，考虑当前资金情况、 经营发展需要等因素，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：公司计划不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》
1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度计提
信用减值损失、资产减值损失等合计金额为 6,432,836.70 元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公 告》。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2025 年度非标意见审计报告涉及事项的专项说明》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信及借款额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《关于申请综合授信及借款额度的公告》。2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《……
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