公告日期：2025-06-20

证券代码：400267 证券简称：R 玉龙 1 主办券商：中泰证券
山东玉龙黄金股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容详见《公司章程》修订条款对照表。

《公司章程》修订条款对照表：

原条款 修订后条款

全文中“股东大会” “股东会”

全文中（除第三条外）“上海证券交易 “全国股转公司”
所”“证券交易所”

全文中“上市公司” “公司”

第一条 为维护山东玉龙黄金股份有限 第一条 为维护山东玉龙黄金股份有限 公司（以下简称“公司”或“上市公司”）、 公司（以下简称“公司”）、股东和债 股东和债权人的合法权益，规范公司的 权人的合法权益，规范公司的组织和行 组织和行为，根据《中华人民共和国公 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 司法》(以下简称“《公司法》”）、 下简称“《公司法》”）、《中华人民 《中华人民共和国证券法》（以下简称 共和国证券法》（以下简称“《证券 “《证券法》”）、《上市公司治理准 法》”）、《非上市公众公司监督管理 则》（以下简称“《治理准则》”）、 办法》《两网公司及退市公司信息披露 《上市公司章程指引（2022 年修订）》 办法》和其他法律法规等有关规定，制 （以下简称“《章程指引》”）、《上 定公司章程。
海证券交易所股票上市规则（2023 年 8
月修订）》（以下简称“《上市规则》”）
和其他法律法规等有关规定，制定公司
章程。
第三条 公司于2011年10月13日经中 第三条 公司于2011年10月13日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）核准，首次向社会公众发 国证监会”）核准，首次向社会公众发

行人民币普通股 7950 万股，于 2011 行人民币普通股 7950 万股，于 2011
年 11 月 7 日在上海证券交易所上市。 年 11 月 7 日在上海证券交易所上市。
公司股票于2025年5月20日经上海证
券交易所同意终止上市，同年在全国中
小企业股份转让系统有限责任公司（简
称“全国股转公司”）依托原证券公司
代办股份转让系统设立并代为管理的
两网公司及退市公司板块(简称“退市
板块”)挂牌转让。

第四条 公司名称：山东玉龙黄金股份 第四条 公司名称：山东鑫升矿业股份
有限公司 有限公司

英文全称：Shandong Yulong Gold Co., 英 文 全 称 ： Shandong Xinsheng
Ltd. Minerals Co., Ltd.

第八条 董事长或经理为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董事
表人。 或经理为公司的法定代表人，由董事会
过半数董事选举或聘任。

担任公司法定代表人的董事或者
经理辞任的，视为同时辞去公司法定代
表人。

公司法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人……
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