公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-015

证券代码：400268 证券简称：R 产融 1 主办券商：中信建投证
券股份有限公司

中航工业产融控股股份有限公司董事、总经理，副总经理、

董事会秘书辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

1、本公司董事会于 2025 年 11 月 28 日收到董事、总经理丛中先生递交的辞任报
告，自 2025 年 11 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其他职务。

2、本公司董事会于 2025 年 11 月 28 日收到副总经理、董事会秘书熊宏先生递交的
辞任报告，自 2025 年 11 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司专务职务。
（二）辞任原因

上述人员均因工作变动，申请辞任各自职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2025-015

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员辞职不会对公司经营产生不利影响。公司对二位领导任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于暂由董事长代行总经理职责的 议案》，同意由公司董事长罗继德先生暂代总经理职责，代理期限自本议案通过之日 起至公司董事会选举产生新任总经理之日止。

公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于暂代公司董事会秘书的议案》， 同意由公司董事、总会计师石仕明先生暂代董事会秘书职责，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件

辞职报告。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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