公告日期：2025-08-13

证券代码：400269 证券简称：吉药 3 主办券商：山西证券
吉药控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

会议地点：吉林省通化市二道江区铁厂镇公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日下午 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400269 吉药 3 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

无
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于取消独立董事及相关工作

2.00 √

制度的议案》

累积投票议案：选举董事、监事

3.00 非独立董事选举 应选人数 3 人

3.01 非独立董事卢忠奎 √

3.02 非独立董事卢正法 √

3.03 非独立董事王衍 √

4.00 监事选举 应选人数 2 人

4.01 监事李显铭 √

4.02 监事吕思坤 √

注：议案 3.00 及子议案的生效前提条件为股东大会审议通过议案 1.00 和议案2.00。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

（二）登记时间：2025 年 8 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

（三）登记地点：吉林省通化市二道江区铁厂镇公司会议室。
四、其他
（一）会议……
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