公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-070

证券代码：400270 证券简称：龙津 5 主办券商：西南证券

昆明龙津药业股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据总经理提名，公司第六届董事会
第十一次会议于 2025 年 12 月 8 日审议通过。

聘任马榕女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2025 年 12 月 8
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，现公司董事会聘任马榕女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

马榕，女，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2018 年 7
月，任中国建设银行昆明城北支行客户经理；2018 年 8 月至 2023 年 6 月，任本公司投
资发展部经理助理；2019 年 7 月至 2023 年 10 月兼任云南龙津康佑生物医药有限公司
等子公司财务负责人；2023 年 7 月至 2024 年 12 月，任本公司财务总监助理；2024 年
1 月至 2025 年 11 月，任本公司财务部部长。

公告编号：2025-070

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

公司 2025 年 12 月 8 日董事会审计委员会召开 2025 年第三次会议，同意聘任马榕
女士为财务负责人。
四、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

昆明龙津药业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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