公告日期：2026-04-30

证券代码：400271 证券简称：龙宇 3 主办券商：首创证券
上海龙宇数据股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市东方路 710 号 25 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘策

6.会议列席人员：公司全体董事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召集、 召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年
度工作完成情况及 2026 年工作规划。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年
度审计报告，编制 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告全文及其摘要》。

2.审计委员会意见

公司2025年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国 中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地 反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。我们同意将公司2025年年度报告 全文及其摘要提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无回避表决情况

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。
2.审计委员会意见

公司2025年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建设和运作的实际情况。因此，我们同意将公司2025年度内部控制评价报 告提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无回避表决情况

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于桂……
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