公告日期：2026-04-30

证券代码：400271 证券简称：龙宇 3 主办券商：首创证券
上海龙宇数据股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，聚焦公司整改和长远发展，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会重点工作情况

（一）平稳过渡，保障经营

报告期内，公司完成了从主板至全国中小企业股份转让系统（以下简称“老三板”）挂牌的过渡，公司主体性质及所适用的监管环境发生了重大变化。在此关键时期，董事会全程领导并监督公司从主板退市至老三板挂牌的全过程。组织公司管理层、中介机构深入研究并落实相关监管规定及业务流程，确保退市程序合规、信息披露及时准确，并高效完成了相关准入备案、股份确权、登记结算及信息披露等工作，实现了公司主体资格的平稳衔接。同时，报告期内董事会及时完成董事补选，确保董事会组成完备、运作正常，为公司决策的连续性与稳定性提供了坚实保障。

（二）化解风险，消除影响

公司董事会主动采取措施，消除上年度非标审计意见事项对公司的影响：积极督促控股股东及其关联方就非经营性资金占用事项切实履行还款义务，并于报告期内收回非经营性资金占用全部款项，历史遗留风险得到根本性化解。全面强化关联交易管理，修订并严格执行《关联交易管理制度》，确保所有关联交易审议程序合规、披露透明，保障公司及股东利益不受损害；对企业内部控制进行全面梳理，完善关键业务流程和管理制度，着力提升内部控制有效性与公司规范化
运作水。

（三）完善法人治理，提升信披质量

董事会组织对相关监管规则的学习与培训，确保“三会”运作、信息披
露、投资者关系管理等各项工作迅速适应新规要求。报告期内，公司治理结
构保持稳定，决策机制运行有效，信息披露工作未出现重大差错，为公司在
新的市场环境下规范发展奠定了基础。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会规范运作、科学决策，按照相关规定的要求审议各项议案，积极推动公司各项业务的开展和公司治理水平的提高。报告期内，共召开 4 次董事会会议，所有董事均出席了会议，不存在董事连续两次未亲自参加会议的情形，全部议案均获通过。涉及关联交易的议案，关联董事均回避表决。董事会会议和股东会的通知、召集、提案、审议、表决等环节均符合有关规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第六届董事会第 2025 年 4 月 29 日 审议通过以下议案：

八次会议 1、2024 年度总经理工作报告

2、2024 年度董事会工作报告

3、2024 年度财务决算报告

4、2024 年年度报告全文及其摘要

5、2024 年度内部控制评价报告

6、2024 年度利润分配预案

7、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬和
考核情况的议案

8、关于会计政策变更的议案

9、关于 2024 年第四季度计提资产减值准备
及确认公允价值变动的议案

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