公告日期：2026-04-13

证券代码：400272 证券简称：鹏博士 3 主办券商：江海证券
鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东、职工和债
债权人的合法权益，规范公司的组 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，织和行为，根据《中华人民共和国 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订公司法》（以下简称《公司法》）、 ）》（以下简称《公司法》）《中华人民共《中华人民共和国证券法》（以下 和国证券法》（以下简称《证券法》）《非简称《证券法》）、《上市公司章 上市公众公司监督管理办法》《非上市公众程指引》、《上市公司独立董事管 公司信息披露管理办法》《两网公司及退市理办法》和中华人民共和国（简称 公司信息披露办法》和中华人民共和国（简“中国”）其他有关法律、法规的 称“中国”）其他有关法律法规的规定，制
规定，制订本公司章程。 订本公司章程。

第三条 公司于 1985 年 1 月4 第三条 公司于 1985 年 1 月 4 日经成都
日经成都市冶金工业公司以成冶 市冶金工业公司以成冶（85）3 号文批准，（85）3 号文批准，首次向社会公 首次向社会公众发行人民币普通股486.7万

众发行人民币普通股 486.7 万股， 股，之后至 1993 年 6 月，又 3 次陆续发行
之后至 1993 年 6 月，又 3 次陆续 了人民币普通股，总共为 8,118 万股。公司
发行了人民币普通股，总共为8,118 于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市。
万股。公司于 1994 年 1 月 3 日在 公司于 2025 年 8月 29日在全国中小企业股
上海证券交易所上市。

份转让系统挂牌并公开转让。

第八条 公司董事长为公司 第八条 公司董事长为公司的法定代
的法定代表人。 表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 公司全部资产分为等 第十条 股东以其认购的股份为限对
额股份，股东以其所持股份为限对 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的公司承担责任，公司以其全部资产 债务承担责任。
对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之 第十一条 本公司章程自生效之日起，
日起,即成为规范公司的组织与行 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东为、公司与股东、股东与股东之间 、股东与股东之间权利义务关系的具有法律权利义务关系的具有法律约束力的 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级文件,对公司、股东、董事、监事、 管理人员具有法律约束力的文件。
高级管理人员具有法律约束力的 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
文件。 可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人
依据本章程,股东可以起诉股 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东
东,股东可以起诉公司董事、监事、 、董事、经理和其他高级管理人员。
经理和其他高级管理人员,股东可
以起诉公司,公司可以起诉股东、董
事、监事、经理和其他高级管理人
员。

第十一条 本章程所称其他 第十二条 本章程所称其他高级管理
高级管理人员是指公司的副总经 人员是指公司的总经理、副总经理、财务负理、董事会秘书、财务负责人。 责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员
……
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