公告日期：2026-04-13

证券代码：400272 证券简称：鹏博士3 主办券商：江海证券

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会议事规则

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议及表决情况

公司于2026年4月9日召开第十三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，表决结果为：同意3票；反对2票；弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本次议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则，并作为《公司章程》附件，报股东会批准，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。

第二条 公司董事会向股东会负责。董事会由3名以上董事组成，其中独立董事不少于三人。董
事会设董事长1人，可设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室协助审计委员会开展日
常工作。

第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年。
董事任期届满，可以连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。

董事会下设审计委员会作为董事会的工作机构，其组成、职权和议事规则由董事会另行制订。
审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应当占多数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。审计委员会对董事会负责，依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则以及董事会授权履行职责。

第二章 董事的职责和董事会职权

第五条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务：

（一）公平对待所有股东；

（二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益；

（三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于公司的商业机会，不得自营、委托他人经营公司同类业务；

（四）保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不当利益，离职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务；

（五）保证有足够的时间和精力参与公司事务，原则上应当亲自出席董事会，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托；

（六）审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险和收益，对所议事项表达明确意见；在公司董事会投反对票或者弃权票的，应当明确披露投票意向的原因、依据、改进建议或者措施；

（七）认真阅读公司的各项经营、财务报告和媒体报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任；

（八）关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等侵占公司利益的问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取相应措施；

（九）认真阅读公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理；对财务会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息；

（十）积极推动公司规范运行，督促公司依法依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；

（十一）相关法律法规和《公司章程》规定的其他忠实义务和勤勉义务。

第六条 董事会审议定期报告时，董事应当认真阅读定期报告全文，重点关注其内容是否真实、
准确……
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