公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-020

证券代码：400272 证券简称：鹏博士 3 主办券商：江海证券
鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为北京市朝阳区北美国际商务中心公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,866,953 股，占公司有表决权股份总数的 6.0856%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1207%。

公告编号：2026-020

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会相关治理制度相应废止。为维护公司和全体股东利益，在董事会审计委员会委员就任前，公司第十三届监事会监事将继续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行相应义务和职责。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数98,866,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.02%；反对股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.98%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》《全国

公告编号：2026-020

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行相关治理制度进行修订。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则 》（公告编号：2026-010）《股东会议事规则》（公告编号：2026-011）《鹏博士董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-012）《独立董事工作细则》（公告编号：2026-013）《鹏博士对外投资管理办法》（公告编号：2026-014）《鹏博士对外担保管理办法》（公告编号：2026-015）《鹏博士关联交易管理制度》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数98,866,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.02%；反对股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.98%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。