公告日期：2026-04-30

证券代码：400272 证券简称：鹏博士 3 主办券商：江海证券
鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

董事会审阅了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理
层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发展。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会审阅了《2025 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会 2025 年工作整体情况及对 2026 年董事会工作的总体部署。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会认为，公司 2025 年度财务决算报告是对公司 2025 年度整体经营状况
的总结，客观、真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，
无法发表意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司章程第一百四十八条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润分配不得超过累计可分配利润的范围。因此，公司 2025 年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于2026年6月23日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

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