公告日期：2025-12-16

证券代码：400274 证券简称：人人乐 3 主办券商：开源证券
人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于取消监事会、董事会部分专门委员会

及修订《公司章程》等制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15
日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》和《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
一、 基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规及规范性文件的规定，按照《国有企业公司章程制定管理办法》《深化国有企业监事会改革实施方案》的要求，公司作为国有控股的股份有限公司，拟取消监事会设置，将职权转由董事会审计委员会行使，强化董事会战略监督职能。
同时，结合公司经营实际，为简化治理层级，提升决策效率，公司拟取消董事会下设的战略委员会、薪酬考核委员会及提名委员会。原薪酬考核委员会、提名委员会、战略委员会负责的相关职责，将由董事会直接决策，确保公司治理决策流程合规高效。
二、 《公司章程》修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

“股东大会”均相应修订为“股东会”，公司不再设立副董事长、监事会、董事会三个专门委员会（提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会），删除相关内容。鉴于公司股票进入两网公司及退市公司板块挂牌转让后名称表述变化，如“上市公司”修改为“公司”，“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”改为“中国证券登记结算有限责任公司北京分公司”，“深圳证券交易所”改为“全国股转公司”。

上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号等调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）公司章程修订条款对照表

修订前 修订后

第一条 为维护人人乐连锁商业集团股份 第一条 为维护人人乐连锁商业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》） 《中国共产党章程》（以下 称《证券法》） 《中国共产党章程》（以下
简称“《党章》”）、《国有企业公司章程制 简称“《党章》”）、《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 定管理办法》和其他有关规定，制订本章程。
全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，
坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、
权责透明、协调运转、有效制衡的公司法人
治理机制，完善公司法人治理结构，建设中
国特色现代国有企业制度。

第三条 公司于 2009 年 12 月 22 日经中国证 第三条 公司于 2009 年 12 月 22 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行 10,000 万 会”）核准，首次向社会公众发行 10,000 万
股人民币普通股（A 股），并于 2010 年 1 月 股人民币普通股（A 股），并于 2010 年 1 月

13 日在深圳证券交易所上市。 13……
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