公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-004

证券代码：400274 证券简称：人人乐 3 主办券商：开源证券
人人乐连锁商业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：深圳市宝安区锦和路 74 区布心 2 村 1-2 栋旭联商务中心 3
楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司股东会规则》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数333,531,116 股，占公司有表决权股份总数的 75.8025%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

公告编号：2026-004

份总数 763,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.1734%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事王汕、郭亚军、王凡因工作缺席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，综合考虑公司业务规模和审计工作量等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 332,767,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.77%；反对股数 763,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2288%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：付小华、王阳柯
（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，除另有说明外，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结

公告编号：2026-004

果合法有效。
四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、北京中银（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议的法律意见书。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 25 日

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